В рамках реализации «закона Магнитского» прокуратурой Южного округа Нью-Йорка был направлен первый иск против российских бизнесменов. Дело касается кипрской фирмы Prevezon Holdings Ltd. Дениса Кацыва, сына высокопоставленного подмосковного чиновника Петра Кацыва, ранее занимавшего должности вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а сейчас руководящего областным управлением по взаимодействию с федеральными властями.

С помощью данной кампании и ее дочерних американских структур, по мнению американских следователей, реализовывалась афера со средствами фонда Hermitage и покупалась дорогая недвижимость в Нью-Йорке.

Также в отношении американского имущества компании был направлен запрос на его конфискацию, а помимо Дениса Кацыва у следствия есть вопросы к его партнерам - Александру Литваку и Тимофею Криту, которые, по мнению американцев, имели отношение к отмыванию денег, полученных в результате аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage

В деле говорится о перечислении в 2008 году банком «Крайний Север» суммы в размере 250 миллионов рублей двумя траншами молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM. Впоследствии эти деньги также двумя траншами по 410 и 447 тысяч долларов отправились на счет Prevezon Holdings Ltd в банке UBS.

Затем с участием данной компании, а также фирм Александра Литвака и Тимофея Крита, по мнению американских правоохранителей, были приобретены квартиры в элитных районах Нью-Йорка, а для управления недвижимостью создали еще несколько компаний.

В свою очередь, сам Денис Кацыв заявляет, что приобрел эту кипрскую компанию в июне 2008 года и не имел отношения к проведенным ранее операциям. Его адвокат Наталья Весельницкая сообщает, что информация об операциях с участием Prevezon Holdings Ltd. была опубликована впервые на сомнительном американо-румынском сайте, а сам Кацыв не понимает, как изначально указанная сумма в размере 860 тысяч долларов могла превратиться в те самые миллионы, на которые приобреталась нью-йоркская недвижимость, сообщает «Коммерсант».