Имущество и активы на сумму, превышающую 1 миллиард рублей, трёх бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничестве на 3,5 миллиарда рублей в Приморском крае, были арестованы. Об этом информирует УМВД России по данному региону.

Согласно данным ведомства, обвиняемые, занимавшие руководящие должности в ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" в период с 2014 по 2017 год, причастны к мошенническим действиям в особо крупном размере. Через искусственное завышение уставного капитала и фальсификацию отчетных данных им удалось получить в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Большая часть этих средств в размере 2,255 миллиарда рублей была легализована через сделки с аффилированными структурами, в то время как оставшаяся сумма была выведена через убыточные сделки, что привело компанию к полному банкротству.

В Ленинский районный суд города Владивостока было направлено уголовное дело в отношении лиц:

• Болдырева С.А.
• Дубровиной Т.А.
• Хилинского К.О.

Им инкриминируются преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159, пунктами "а, б" части 4 статьи 174.1, а также статьёй 196 УК РФ. Прокуратура сообщает, что двое подозреваемых, скрывшихся от следствия, объявлены в международный розыск.

В Приморском крае завершено расследование этого уголовного дела, связанного с многомиллиардным мошенничеством. В числе арестованного у обвиняемых имущества числится как движимое, так и недвижимое имущество, а также активы на сумму свыше 1 миллиарда рублей, — уточняется в официальном источнике.

Кроме того, в отношении фигурантов уголовного дела судом были избраны меры пресечения, включая подписку о невыезде и запрет на выполнение определённых действий, а также заключение под стражу для некоторых из них. Уголовное дело вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.