Министерство финансов Грузии, согласно заявлению заместителя начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе, произвело задержание пяти граждан Российской Федерации по обвинению в незаконной легализации доходов, передает РИА Новости.

Следственная служба министерства при содействии генеральной прокуратуры осуществила эти задержания в связи с нелегальной предпринимательской деятельностью и отмыванием денег. В ходе расследования было установлено, что одна из фирм, не имея необходимых регистраций и разрешений от Национального банка Грузии, осуществляла услуги, связанные с виртуальными активами.

За последние несколько месяцев эта организация проводила операции с виртуальными активами на суммы, достигающие сотен миллионов лари, включая международные транзакции, которые не подвергались контролю на территории страны.

• Из офиса фирмы, расположенного в Тбилиси, были изъяты 371 тысяча долларов, а также сопутствующая документация и компьютерное оборудование.
• Дополнительно, одним физическим лицом было изъято 100 тысяч долларов, которые планировались для купли виртуальных активов.
• 250 тысяч долларов были обнаружены в результате обыска автомобиля одного из задержанных.

Гражданам, оказавшимся под арестом, предъявлено обвинение, и их ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.