В Италии россиянку обвинили в уклонении от налогов на сумму €11 млн. Финансовая гвардия провинции Савона завершила налоговую проверку жительницы города Алассио, расположенного в регионе Лигурия. Как говорится в сообщении, опубликованном агентством Opinione, внимание правоохранительных органов привлекли сделки с элитной недвижимостью.

Расследование началось после приобретения женщиной роскошного пентхауса в Алассио, стоимостью более €2 млн. Также было установлено, что в 2018 году она приобрела шесть квартир в Лигурии, общей стоимостью около €5 млн.

По данным следствия, россиянка проживала в Италии постоянно с 2018 года и была обязана декларировать в стране все свои доходы, включая полученные за пределами Италии. Финансовая гвардия выяснила эти обстоятельства, изучив банковские счета, расходы на коммунальные услуги и другие детали жизни женщины.

Следствие также исследовало её инвестиционный портфель в России, оцениваемый в €50 млн, или более 4 млрд рублей по текущему курсу. По информации ведомства, в период с 2019 по 2024 годы она получила доходы в размере около €7 млн, но не задекларировала их в Италии. Кроме того, обнаружены предполагаемые нарушения по налогу на зарубежную недвижимость на сумму свыше €4 млн, а также незадекларированные зарубежные финансовые активы.

Финансовая гвардия отметила, что после приостановки действия ключевых положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Италией и Россией, россиянка не смогла воспользоваться налоговыми льготами или зачесть уплаченные налоги за границей. Итальянская налоговая служба начала процедуру взыскания предполагаемой задолженности. В прокуратуру переданы материалы по статье о непредставлении обязательных налоговых деклараций.

Дополнительно, агентство сообщило о других случаях налоговых нарушений. В частности, в июне Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 млрд рублей. С 2015 по 2019 год он руководил двумя коммерческими предприятиями и, по версии следствия, предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными данными о договорах подряда.