Сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной группы, которые занимались незаконными банковскими операциями. Ежемесячный оборот преступной деятельности составлял свыше 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка.

По данным полиции, злоумышленники разработали схему по обналичиванию денег, используя расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и свыше 30 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, члены группы привлекали денежные средства юрлиц и физлиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. За свои услуги они брали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы.

Сотрудники полиции также провели крупномасштабные обыски в офисах организации и по местам проживания подозреваемых в столичном регионе и Краснодарском крае. Там правоохранители изъяли свыше сотни печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, деньги и т. д. По итогам работы было задержано шесть организаторов. Отмечается, что при задержании подозреваемые пытались уничтожить документы. Всего к операции были привлечены свыше 100 сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.

В отношении организаторов преступной группы было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В настоящее время расследование продолжается.

В конце августа 2018 года сотрудники столичной полиции задержали четверых участников преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денег. По данным полиции, преступная деятельность совершалась в период с 2013 по 2017 год. Деньги преступники переводили на расчетные счета более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок. Всего таким образом был обналичен 1 миллиард рублей, доход банды составил около 300 миллионов рублей.