Официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк разместила в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено задержание участников незаконной схемы по обналичиванию средств в Московском регионе и Дагестане.

По словам Волк, объем нелегального бизнеса составил более 1 миллиарда рублей, а прибыль достигла отметки свыше 100 миллионов рублей. Злоумышленники использовали фиктивные фирмы, создавая видимость товарно-денежного оборота. У участников схемы отсутствовали регистрация и лицензия на проведение финансовых операций.

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве возбудило уголовное дело, основываясь на признаках преступления, попадающего под часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли:

• оборудование для связи,
• носители информации,
• документы,
• различную технику.

У одного из задержанных был обнаружен предположительно боевой пистолет с патронами.

Два фигуранта дела были помещены под домашний арест. Для еще одного обвиняемого была установлена мера пресечения в виде запрета на определенные действия, что подтвердили в МВД.