Столичная полиция пресекла деятельность банды, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Четверо участников преступной группировки задержаны.

Как сообщили в МВД, незаконные банковские операции совершались в период с 2013 по 2017 год. Деньги преступники переводили на расчетные счета более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок. Всего таким образом был обналичен 1 млрд рублей, доход банды составил около 300 млн рублей.

При обысках были найдены печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое членов группировки отправлены под домашний арест, в отношении еще двоих действует подписка о невыезде.

В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной группы, сообщает газета «Известия».

В декабре 2016 года более 100 сотрудников правоохранительных органов участвовали в спецоперации по задержанию участников группировки, занимавшейся нелегальным обналичиванием денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере.

Годом ранее в Москве была обезврежена группа подпольных банкиров, которая ежегодно через «Почту России» обналичивала по миллиарду рублей.