В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность, осуществлявшуюся выходцами из Турции и Сирии. Мошенники занимались незаконными финансовыми операциями при отсутствии необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Используя сеть из десятка фирм-однодневок, преступники занимались обналичиванием, переводами, расчетами, прикрывая все это фиктивными операциями по оплате товаров и услуг.

Работа подпольных банкиров строилась так, что, положив к ним на счет ту или иную сумму, клиент мог снять ее уже в Стамбуле или передать эти полномочия доверенному лицу. В реальности же движения денег не было, а участники сети в Москве и Стамбуле просто действовали по правилам взаимозачета. По тем же принципам проходили и операции по обналичиванию, а процент, который они брали с клиентов, варьировался от 0,5 до 6%. Общий объем обналиченной группой денег составил, по мнению полиции, 7 миллиардов рублей.

При задержании у злоумышленников было изъято порядка 40 миллионов рублей, данные по «черной бухгалтерии», электронные носители информации и печати. Возбуждено дело по ст. 172 УК РФ, сообщает «Коммерсант».

Также правоохранители проверяют гипотезу о возможном финансировании подпольными банкирами террористических группировок.