Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с налоговыми органами выявили масштабную теневую сеть, которая обеспечивала бизнесу незаконную экономию на налогах в размере 1,2 триллиона рублей. Данную информацию предоставили источники РБК.

Злоумышленники зарегистрировали около пяти тысяч фиктивных компаний в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Белгородская область. Путем использования этих подставных фирм около 40 тысяч регулярных организаций — от строительных до топливных — оформляли фальшивые документы, чтобы претендовать на налоговые вычеты за несуществующие услуги.

В настоящее время правоохранительные органы проводят массовые обыски, сотрудники следствия посещают офисы бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также дома предполагаемых лидеров преступной группы. Эта масштабная операция осуществляется при поддержке Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

Специалисты указывают, что это только начало процесса: следующим этапом станет проверка всех клиентов данной схемы. Компании, воспользовавшиеся услугами фиктивного возврата НДС, должны будут дать объяснения налоговой службе и, вероятно, вернуть средства в бюджет страны.