Дзен
Телеграм
В России, по данным Центробанка, за последний год почти вдвое увеличилась численность разного рода финансовых пирамид. В странах бывшего СССР, особенно в политически нестабильном Казахстане, так же наблюдается рост мошенничества на ниве рынка инвестиций.
Кто стоит за крупными вкладчиками и как работают «приманки» для наивных граждан? Читайте на страницах «Ридуса» материал «Центр специальных расследований» (ЦСР), который в свою очередь даст старт целой серии исследований.
Осенью 2021 года Центробанк России выявил на территории страны порядка 150 финансовых пирамид, которые занимались банальным мошенничеством, обирая до нитки своих вкладчиков. За последние годы на «рынке» финансовых бирж, свои деньги потеряли сотни тысяч наших граждан. Как правило, организаторы пирамид, успешно набив карманы, беспрепятственно покидают страну и пропадают из поля зрения правоохранительных органов.
Всё изменилось в конце 2021 года, когда ЦБ и МВД решили совместно начать большую войну против финансовых пирамид и тех, кто за ними стоит. Результаты не заставили себя ждать, и первой разоблаченной за последнее время структурой, стала компания Finiko, которой некоторые СМИ приписывают масштабы, сравнимые с «МММ».
Как писал «Ридус», согласно постановлению правительства страны, накануне Центробанк ввел новые меры по предотвращению развития финансовых пирамид. Однако, как показывает практика, запретительные меры хоть и усложняют распространение мошеннических схем, но никак не предотвращают их.
Старые новые схемы
Есть конечно и успехи в борьбе с мошенниками. Так в финансовую схему казанского бизнесмена Кирилла Доронина и его подельников граждане вкладывали миллионы, а сейчас основатель этой пирамиды арестован, ведется следствие.
Ранее, в конце 2018 года, рухнула крупнейшая международная русскоязычная криптобиржа Wex, торговавшая биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Тогда в общей сложности трейдеры потеряли около 450 млн долларов. Этим делом занялись спецслужбы США, в частности ФБР. Однако после того, как выяснилось, что к пропаже денег имеет отношение крупный российский олигарх, дело пошло на спад, а в России дело так и вовсе не завели.
Сейчас, в период кризиса, в стране вновь замелькали рекламки заманчивых схем, где россиянам обещают легкие и большие деньги без хлопот.
Например всего пару дней назад предприниматель из Нижнего Тагила пожаловался на действия владельца екатеринбургской кинокомпании «Веда-Фильм». По словам бизнесмена, организаторы схемы задолжали ему и другим инвесторам не менее 200 млн рублей, но отказываются возвращать деньги. Пострадавшие обратились в полицию.
Российский предприниматель, основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди
Еще можно напомнить про вполне себе действующую «Возрожденную МММ. Финансовую Распределенную Сеть имени Сергея Мавроди» — Банк России внес ее в список сомнительных организаций, что, впрочем, никак не мешает развитию этого бизнеса.
Почему в России вдруг снова стали расти как грибы финансовые пирамиды? С чего всё началось и как развивалось?
Никто не забыт
На фоне растущего количества преступлений в сфере финансов стали всплывать всеми забытые «великие комбинаторы» минувших лет. Так минувшей осенью года украинские силовики обратились в СБУ с просьбой разыскать крупнейшего мошенника из России Германа Лиллевяли. Его история — это самая крупная афера со времен «МММ».
Когда речь заходит о финансовых пирамидах, то как правило все вспоминают создателя крупнейшей в истории России пирамиды Сергея Мавроди, от схем которого пострадали по разным оценкам более 10 млн человек, а нанесенный им ущерб превысил 3 млрд. рублей.
Российский предприниматель Герман Лиллевяли
При этом кто-то считает Мавроди чуть ли не исчадием ада, другие, напротив, чтят его как талантливого бизнесмена и приходят «за помощью» на его могилу на Троекуровском кладбище.
Однако именно Лиллевяли, а не Мавроди удалось не только создать финансовую пирамиду, но и выгрести все средства вкладчиков и выйти сухим из воды, сбежав за границу. Сейчас украинские спецслужбы разрабатывают собственный план поимки беглого афериста, а также обвиняют в соучастии с ним ряда «вкладчиков», которые, по данным оперативников, были своеобразными «приманками» для крупных клиентов пресловутого «Анкор-инвеста», потерявших в общей сложности более 250 млн долларов.
По сравнению с несчастным Мавроди, Герман Лиллевяли, не только более «успешный» в смысле «заработанных» средств, но и более везучий. Ведь несмотря на заведенное уголовное дело и объявленный розыск, мошенник до сих пор на свободе и скрывается где-то в США.
Пыль в глаза
В начале «нулевых» предприниматель Герман Лиллевяли занялся торговлей на фондовом рынке. Его холдинг GL Financial Group позиционировал себя как «финансовый бутик». Среди его клиентов было множество известных людей, которые и стали настоящими приманками для остальных вкладчиков, потерявших своих кровные в мошеннической пирамиде.
Награды, довольные клиенты, размах, признание на долгие годы — ничего не предвещало беды, но в 2017-м GL Financial Group внезапно начала задерживать выплаты денег клиентам. Сама компания оправдывала задержки действиями банков-партнёров: якобы американские организации тормозят переводы в Россию.
Фондовый рынок
Окончательно же сомнения вкладчиков развеялись в апреле 2018-го, когда Лиллевяли вышел из состава учредителей и внезапно отбыл на Кипр.
Пыль в глаза — это излюбленный трюк финансовых мошенников. Роскошный офис на ул. Маршала Мерецкого в Москве — здание принадлежало видному предпринимателю Андрею Коркунову, в нём располагался «Анкор Банк»; были еще офисы в Цюрихе, Женеве, Риге, Лондоне и Швейцарии, вечеринки в «Москва-Сити» и прочие атрибуты дорогой и богатой жизни и приличной компании.
А еще и «звездные» вкладчики. Последние одним своим только именем привлекали клиентов по-меньше. Так среди вкладчиков «Анкор-инвест» были замечены Никита Михалков и Олег Дерипаска.
Новый поворот
Когда речь идёт о простых людях, которые попадают расставленные махинаторами сети, это можно объяснить, но почему умные и образованные люди, известные артисты, режиссёры и бизнесмены принимали участие в подобном, стоит под вопросом. Так ли наивны эти люди, чтобы не понимать какую роль они играют и в какой по сути преступной деятельности принимают участие?
Почему следствие так вяло разыскивает самого создателя пирамиды Германа Лиллевяли, ведь именно этот человек сегодня является основным виновником и держателем немалых сумм обманутых вкладчиков? Все эти вопросы так и остались бы в воздухе, но дело принимает странный и неожиданный поворот.
В октябре минувшего года украинское общественное объединение «Народна варта» обратилось в СБУ с требованием возбудить уголовное дело против Германа Лиллевяли в связи с деятельностью фонда, основанного сбежавшим из России предпринимателем. Якобы это детище бизнесмена аккумулировало средства, которые использовались для финансирования бойцов ДНР и ЛНР, что по мнению авторов письма способствовало «нарушению территориальной целостности Украины».
Военнослужащие ДНР на бронетранспортере на одной из улиц Углегорска
Теперь пострадавшие вкладчики «Анкор-инвеста» надеются, что развитие событий на Украине даст толчок к новым движениям и в России по делу о мошеннических схемах Лиллевяли и его соратников.
ЦСР готовит запросы в правоохранительные органы, чтобы выяснить, как идет следствие, и почему мошенники до сих пор не понесли никакой ответственности за свои злодеяния. В следующих материалах мы поделимся полученной информацией.